经派出所核查统计，共有60家以上的公司，集中在云纺国家商厦写字楼、东南亚商城写字楼，这些公司多为诈骗公司，坑蒙拐骗，骗取人民群众的钱财，严重扰乱了辖区的金融环境。

潘基祥现年70岁，是潘基文的弟弟；潘周贤现年39岁，又名“丹尼斯”，是潘基祥之子，身份是房地产经纪人。潘基祥在韩国建筑公司京南企业担任高层管理人员，该企业在越南首都河内建有“京南地标大厦”，建筑成本超过10亿美元（约65亿元人民币）。据新华社此前报道，在美国检方最初提起诉讼之时，对于这起案件的情况，潘基文毫不知情。

《国家邮政局:邮政快递界“先进”和“劳模”亮相了》案发后，林周县公安局及时对案发现场进行了调查取证和现场勘验。随后，拉萨市公安局成立专案组调查。此后一年多的时间里，当地警方对案发辖区做了细致的清理排查工作。通过缜密侦查和大量的排查、分析、比对后，2017年11月下旬，专案组最终锁定两名犯罪嫌疑人。