早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。

Coinbase站在展台的一侧发宣传单，只要注册就送0.1个比特币，那时候最大的交易所是Mt.Gox，如今因盗币事件和安全问题倒闭，而Coinbase是今天的比特币狂热时期苹果排行榜第一名的应用。

《杜江任文旅部副部长 牛一兵任国家网信办副主任》记者查询发现，中国银监会2017年4月曾下文规定：做好“现金贷”业务活动的清理整顿工作。网络借贷信息中介机构应依法合规开展业务，确保出借人资金来源合法，禁止欺诈、虚假宣传。严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得违法高利放贷及暴力催收。2017年12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。